USA sanktsioonid Valgevene vastu — OFAC režiim (2006–kuni tänaseni)

Ameerika Ühendriigid haldavad ulatuslikku sanktsiooniprogrammi Valgevene vastu, mida teostab Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi Välismaiste varade kontrollibüroo (OFAC) tihedas koostöös riigidepartemendiga ja kaubandusministeeriumi Tööstuse ja Julgeoleku Ametiga (BIS). USA sanktsioonirežiim Valgevene vastu on üks kõige ulatuslikumaid, mida ükski riik haldab, ja see on oluliselt laienenud alates selle loomisest 2006. aastal.

<h2>Presidendi käskkäsk 13405 — juuni 2006</h2>

USA sanktsioonide Valgevene vastu õiguslik alus on president George W. Bushi poolt 16. juunil 2006. aastal allkirjastatud Presidendi käskkäsk 13405. Käskkäsk kuulutas välja erakorralise olukorra Valgevene suhtes, viidates: <ul> <li>Lukaštšenka valitsuse tegevusele demokraatlike protsesside ja institutsioonide allakäigu kiirendamisel Valgevenes</li> <li>Valimispettustele märtsis 2006 toimunud presidendivalimistel</li> <li>Avalikule korruptsioonile ja kodanikuühiskonna represseerimisele</li> </ul>

EO 13405 andis OFAC-ile volituse määrata ja blokeerida varad isikutele, kes on vastutavad nende tegevuste eest või pakuvad materjalset toetust Lukaštšenka valitsusele. Valgevene sanktsioonieeskirjad (31 CFR jagu 548) kinnitasid programmi ametlikult 2010. aastal.

<h2>Algkohustused (2006–2011)</h2>

OFAC tegi algkohustused Valgevene ametnikele EO 13405 alusel pärast 2006. ja 2010. aasta valimisi. 2008. aastal määrati kaks riiklikku ettevõtet — Lakokraska OAO ja Polotsk Steklovolokno OAO. 2011. aasta augustis määrati veel neli ettevõtet. Üldluba andis volituse teha tehinguid teatud varem määratud ettevõtetega sulgemisperioodidel.

<h2>Aprill 2021 — üldloa tühistamine</h2>

Aprillis 2021 tühistas OFAC olulise üldloa, mis varem andis USA isikutele volituse teha tehinguid teatud Valgevene riiklike ettevõtete jaoks. See taasaktiveeris täielikud sanktsioonid nende ettevõtete suhtes, keelates USA isikutel nendega mingit tegevust.

<h2>Presidendi käskkäsk 14038 — august 2021</h2>

9. augustil 2021 andis president Joe Biden välja Presidendi käskkäsu 14038, mis laiendas märkimisväärselt USA sanktsioonide raamistikku Valgevene vastu. Uus käskkäsk andis OFAC-ile volituse määrata: <ul> <li>Valgevene valitsuse ametnikud ja nende perekonnaliikmed</li> <li>Keelatud ettevõtete kõrgetasemelised juhid</li> <li>Isikud, kes tegutsevad olulistes majandusharudes: kaitse, julgeolek, energia, kaalium, tubakatootmine, ehitus ja transport</li> <li>Isikud, kes on seotud valimispettustega, inimõiguste rikkumistega või avaliku korruptsiooniga</li> </ul>

Algkohustused EO 14038 alusel hõlmasid <strong>Belaruskali OAO</strong>, maailma suurima kaaliumi tootja, samuti mitmeid energiasektori ja finantsettevõtete. Belaruskali tehingutele anti 45-päevane sulgemisperiood (Üldluba 4) kuni 8. detsembriks 2021.

<h2>Detsember 2021 — koordineeritud pakett</h2>

2. detsembril 2021, koostöös EL-i, Ühendkuningriigi ja Kanadaga, määras OFAC 20 inimese, 12 ettevõtte ja 3 lennuki erilistele määratud isikutele (SDN) nimekirja, märkimaks kaitse-, julgeoleku-, turismi- ja kaaliumisektorit. Rahandusministeerium andis ka välja Suunise 1 EO 14038 alusel, keelates USA isikutel tegevust uue Valgevene rahandusministeeriumi või arengupanga välja antud võlakirjadega, mille tähtaeg ületab 90 päeva.

<h2>August 2024 — neljas aastapäev</h2>

9. augustil 2024 liitus USA koordineeritud tegevusega EL-i, Ühendkuningriigi ja Kanadaga, kehtestades täiendavaid kohustusi Valgevene ametnikele ja ettevõtetele, sealhulgas neile, kes on seotud Venemaa sõja toetamisega Ukrainas Valgevene territooriumi ja infrastruktuuri kaudu.

<h2>Kaubandusministeerium — BIS kontroll</h2>

OFAC-i meetmete kõrval on USA Tööstuse ja Julgeoleku Amet (BIS) kehtestanud ulatuslikud eksportkontrollid Valgevene suhtes, sealhulgas: <ul> <li>Sõjaliseks kasutamiseks ja lõppkasutajate kontroll</li> <li>Ettevõtete loetelule lisamine Valgevene ettevõtete kohta</li> <li>Laiendatud kontroll pooljuhtide eksportimise ja muude topeltpuruse tehnoloogiate suhtes</li> </ul>

<h2>Uluatus ja ekstraterritoriaalne ulatus</h2>

USA sanktsioonid Valgevene vastu kehtivad kõigil USA isikutel (kodanikel, alaliste elanikel, USA-s registreeritud ettevõtetel ja nende välismaistes filiaalides) ja kõigil tehingutel, mida tehakse USA dollarites ja läbivad USA finantsüsteemi. Olemas on teisese sanktsioonioht mitte-USA ettevõtetele, kes pakuvad materjalset toetust sanktsioneeritud Valgevene osapooltele.