Varšavas poola ettevõte USA sanktsioonide all

Varšavas poola ettevõte Shelbit Technologies ja selle Iraani juht on lisatud Ameerika Ühendriikide sanktsiooninimekirja. Ameerika võimud peavad ettevõtet osaks rahvusvahelisest võrgustikust, mis aitas Iraanil piirangud ümber minna. Võrgustik kasutas digitaalseid varasid ja ettevõtteid erinevates riikides. Selle kaudu võis toimuda tehinguid kuni 4 miljardi USA dollari ulatuses. Vahendeid seostatakse Iraani Keskpank ja Islamivabariigi Revolutsioonikaardi korpus. Eeldatavasti ei edastanud poola ettevõte vahendeid otse. Selle roll võis olla see, et EL-is registreerimine suurendas võrgustiku usaldusväärsust. See on juba teine selline juhtum viimase kümne kuu jooksul. Varasemalt leiti samast registrist Kambodža kartelliga seotud ettevõte Huione Crypto. Mõlemad ettevõtted olid registreeritud samasse aadressi Varšavas.