Baltarusija ir 19-asis EB paketas

Raktosios datos: politinis susitaras 2025 m. spalio 22 d.; oficialus priemonių priėmimas 2025 m. spalio 23 d.

1) Fokus Baltarusijoje: kaip veikia paketas a) Finansinė sistema ir „apėjimas“

• Tikiami Baltarusijos bankai, kurie, remiantis įtartiniais, yra įsitraukę į apėjimo veiksmus, siekiant apeiti ES sankcijas prieš Rusiją (mokėjimus, clearing ar operatyvius palaikymus). Techniniai pavadinimai atsiranda ES Tarybos įgyvendinimo prieduose; oficialūs pranešimai aiškiai minėja bankus Kazachstane ir Baltarusijoje tarp naujų paskirtų. Šiuo atžvilgiu ES operatoriams tai reiškia draudimą teikti pinigus ar ekonominės išteklius šiems subjektams bei privalumą užšaldyti turtą.

Praktinės pasekmės

• Jei eksportuojate ar teikiate paslaugas su Baltarusijos kontrahentais: atnaujintas screeningas dėl palaikymo bankų, galutinių gavėjų ir vidinių įmonių (patikrinimas pagal ES sąrašus ir „išvestines“ Šveicarijos/JP sankcijas, kai tai aktualu).

• Mokėjimai: vengkite ne-EU mokėjimų institucijų ar „naujų“ atsakingųjų, kuriuos siūlo Baltarusijos partneris be stiprių KYC; atkreipkite dėmesį į trikampius BY–KZ–RU.

b) Kriptovaliutos, platformos ir alternatyvūs būdai

• Paketas stiprina draudimus kriptovaliutų keitimosi platformoms ir sandoriams, susijusiems su apėjimu. Jei Baltarusijos keitimosi platforma ar OTC skyrius (ar naudojamas Baltarusijos subjektais) yra įsitraukęs į apėjimą ES priemonėms prieš Maskvu, paslaugos ir sandoriai tampa drausti ES operatoriams.

Praktinės pasekmės

• Mokėjimams naudojant USDT/USDC ir pan.: prašykite pinigų kilnojimo įrodymo (PoF) ir travel rule; vengkite maršrutizavimo per neatitinkančias/platformas „už jūros“.

c) Dual-use prekės ir jautrios technologijos

• ES aplinkpoveikio koncepcija Baltarusijai jau buvo atitiktinė rusų (2024 m. vasaris–2025 m. liepa), su plėtra į pažangias prekes/technologijas ir apribojimais susijusius su paslaugomis; 19-as paketas panašiai pabrėžia anti-apėjimo principus. Apibendrintai: pramonės komponentai, pažangus elektronika, įrankių mašinos ir „jautrūs“ programinės įrangos vis dar yra didelio riziko net tuo atveju, jei formalaus kliento vieta yra Baltarusijoje, bet tikras paskirties vieta (ar naudojimas) – Rusijoje.

Praktinės pasekmės

• Stiprintas galutinio naudojimo pareiškimas; galutinio kliento tikrinimas; antiklonavimo nuostatos BY→RU sutartyse; pristatymų stebėjimas (incoterms, permaršrutizavimas per trečiųjų šalių centrus).

d) Transportas/logistika ir energijos grandinė

• Nors „laivas/šešėlis“ priemonė labiausiai veikia Rusiją, ES siekia nutraukti paslaugas ir palaikymą (brokeriavimas, draudimas, bunkeravimas, skalis), net jei tie palaikymai teikiami per baltarusiškus kanalus ar kompanijas. ES operatoriams: draudimas teikti paslaugas vienetams / paskirties subjektams, susijusiems su šiais srautais.

2) Operatyvus kontrolinis sąrašas darbui su Baltarusija

1. Screeningas (prieš kiekvieną naują užsakymą/mokėjimą)

• Teisinis kontrahentas, galutinis naudotojas (UBO), bankas gavėjui, pristatymo agentas/vidiniai vidiniai.

• Susiekite ES sąrašus ir — jei atitinka atvejį — Šveicarijos/JP sąrašus, siekdami pridėti prudencijos konsistentumą.

1. Mokėjimai

• Vengkite šiuo metu įtrauktų bankų sąrašuose; pageidaukite ES bankų ar ES draugiškų atsakingųjų.

• Kriptovaliutoms: tik registruoti ir sekami PSP/vas; ne maišytuvės/tarpininkai, kurie neatitinka reikalavimų.

1. Prekės/paslaugos

• Tikrinkite tarptautinius prekių kodus ir dual-use; įsigykite galutinio naudojimo liudijimą ir antiklonavimo nuostatas, skirtas RU.

1. Logistika

• Ne teikite paslaugų laivams/sąrašuose (ar įmonėms, kurios juos valdo/draudžia); atkreipkite dėmesį į uostus/skalius „naujus“, kuriuos siūlo kontrahentas.

1. Dokumentacija ir nuostatos

• Įtraukite nutraukimo ir sustabdymo nuostatas dėl sankcijų atnaujinimų; privalomas KYC bendradarbiavimas ir auditavimo teisė.

3) Labiausiai pažeidžiami Baltarusijos sektoriai (eksportuotojams/teikėjams)

• Bankų/fintech/PSP: dizainavimo ir mokėjimų blokavimo rizika. 

• Technologijų pramonės / gamybos (mašinos, elektronika, pramoninė programinė įranga): didelė rizika dėl išeksporto į RU. 

• Siuntimo ir brokerystės: rizika būti įtraukto į „shadow fleet“ schemų ar trikampių sandorius.

4) Ką keičiasi dėl Rusijos (Trumpai, papildymui)

• Rusijos GNL (LNG): dvasių etapų draudimas – trumpalaikiai kontraktai per 6 mėnesių, bendras sustabdymas ilgalaikiams kontraktams nuo 2027 m. sausio 1 d.. Poveikis terminalams, prekybininkams ir kontraktų portfeliams.

• „Shadow fleet“: +117 laivų pridėta į juodąjį sąrašą (viso beveik 558). Uždraustas prieiga į ES uostus/paslaugas; skatinama inspekcija ir bendradarbiavimas su vėliavų valstybėmis. 

• Finansai ir kriptovaliutos: nauji apribojimai rusų bankams ir platformoms/paslaugoms, kurios leidžia apeiti (net ir tretiems šalims, įskaitant pasirinktas Kino įmones). 

• Diplomatinė veikla: apribojimai rusų diplomatomis judėti per Šengeno zoną (priešpranešimo mechanizmai/galimas atmetimas).