Sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia — Régimen OFAC (2006–presente)

Estados Unidos mantiene un programa integral de sanciones contra Bielorrusia administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., en estrecha coordinación con el Departamento de Estado y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. El régimen de sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia es uno de los más extensos mantenidos por un solo país y se ha ampliado significativamente desde su establecimiento en 2006.

<h2>Orden Ejecutiva 13405 — Junio de 2006</h2>

El fundamento legal de las sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia es la Orden Ejecutiva 13405, firmada por el presidente George W. Bush el 16 de junio de 2006. La orden declaró una emergencia nacional respecto a Bielorrusia, citando: <ul> <li>Las acciones del gobierno de Lukashenko para socavar los procesos e instituciones democráticos en Bielorrusia</li> <li>El fraude electoral en las elecciones presidenciales de marzo de 2006</li> <li>La corrupción pública y la represión de la sociedad civil</li> </ul>

La EO 13405 autorizó a la OFAC a designar y bloquear los bienes de las personas responsables de estas acciones o que brindaran apoyo material al gobierno de Lukashenko. El Reglamento de Sanciones contra Bielorrusia (31 CFR Parte 548) codificó formalmente el programa en 2010.

<h2>Designaciones iniciales (2006–2011)</h2>

La OFAC realizó designaciones iniciales de funcionarios bielorrusos bajo la EO 13405 tras las elecciones de 2006 y 2010. En 2008, se designaron dos empresas estatales: Lakokraska OAO y Polotsk Steklovolokno OAO. Cuatro entidades adicionales fueron designadas en agosto de 2011. Una licencia general autorizaba transacciones con ciertas entidades previamente designadas durante períodos de desactivación.

<h2>Abril de 2021 — Revocación de la Licencia General</h2>

En abril de 2021, la OFAC revocó una licencia general clave que anteriormente autorizaba a personas estadounidenses a realizar transacciones con ciertas entidades estatales bielorrusas. Esto reactivó las sanciones completas contra esas entidades, prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses cualquier trato con ellas.

<h2>Orden Ejecutiva 14038 — Agosto de 2021</h2>

El 9 de agosto de 2021, el presidente Joe Biden emitió la Orden Ejecutiva 14038, ampliando drásticamente el marco de sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia. La nueva orden autorizó a la OFAC a designar: <ul> <li>Funcionarios del gobierno bielorruso y sus familiares</li> <li>Altos ejecutivos de entidades bloqueadas</li> <li>Personas que operan en sectores económicos clave: defensa, seguridad, energía, potasa, tabaco, construcción y transporte</li> <li>Personas involucradas en fraude electoral, violaciones de derechos humanos o corrupción pública</li> </ul>

Las designaciones iniciales bajo la EO 14038 incluyeron a <strong>Belaruskali OAO</strong>, el mayor productor mundial de potasa, así como múltiples empresas de los sectores energético y financiero. Se otorgó un período de desactivación de 45 días (Licencia General 4) para transacciones con Belaruskali hasta el 8 de diciembre de 2021.

<h2>Diciembre de 2021 — Paquete coordinado</h2>

El 2 de diciembre de 2021, coordinándose con la UE, el Reino Unido y Canadá, la OFAC designó a 20 individuos, 12 entidades y 3 aeronaves en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), apuntando a los sectores de defensa, seguridad, turismo y potasa. El Tesoro también emitió la Directiva 1 bajo la EO 14038, prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses operar con nuevas deudas emitidas por el Ministerio de Finanzas bielorruso o el Banco de Desarrollo con vencimientos superiores a 90 días.

<h2>Agosto de 2024 — Cuarto aniversario</h2>

El 9 de agosto de 2024, EE.UU. se unió a una acción coordinada con la UE, el Reino Unido y Canadá, imponiendo designaciones adicionales a funcionarios y entidades bielorrusas, incluidas aquellas involucradas en facilitar la guerra de Rusia en Ucrania a través del territorio e infraestructura bielorrusos.

<h2>Departamento de Comercio — Controles BIS</h2>

Paralelamente a las medidas de la OFAC, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de EE.UU. ha impuesto controles de exportación extensivos sobre Bielorrusia, incluyendo: <ul> <li>Controles sobre uso militar y usuarios finales</li> <li>Designaciones en la lista de entidades para empresas bielorrusas</li> <li>Controles ampliados sobre exportaciones de semiconductores y otras tecnologías de doble uso</li> </ul>

<h2>Alcance y alcance extraterritorial</h2>

Las sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia se aplican a todas las personas estadounidenses (ciudadanos, residentes permanentes, entidades constituidas en EE.UU. y sus filiales extranjeras) y a todas las transacciones realizadas en dólares estadounidenses que pasen por el sistema financiero estadounidense. Existe un riesgo de sanciones secundarias para entidades no estadounidenses que brinden apoyo material a partes bielorrusas sancionadas.