Sanzioni statunitensi contro la Bielorussia — Regime OFAC (2006–oggi)

Gli Stati Uniti mantengono un programma di sanzioni completo contro la Bielorussia, gestito dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Stato e l'Ufficio per l'Industria e la Sicurezza (BIS) del Dipartimento del Commercio. Il regime di sanzioni statunitensi sulla Bielorussia è uno dei più estesi mai mantenuti da un singolo paese ed è notevolmente cresciuto dalla sua istituzione nel 2006.

<h2>Ordine Esecutivo 13405 — Giugno 2006</h2>

La base legale delle sanzioni statunitensi contro la Bielorussia è l'Ordine Esecutivo 13405, firmato dal presidente George W. Bush il 16 giugno 2006. L'ordine dichiarò uno stato di emergenza nazionale riguardo alla Bielorussia, citando: <ul> <li>Le azioni del governo di Lukashenko nel minare i processi e le istituzioni democratiche in Bielorussia</li> <li>Le frodi elettorali nelle elezioni presidenziali di marzo 2006</li> <li>La corruzione pubblica e la repressione della società civile</li> </ul>

L'EO 13405 autorizzò l'OFAC a designare e bloccare i beni delle persone responsabili di tali azioni o che forniscono supporto materiale al governo di Lukashenko. Il Regolamento sulle Sanzioni per la Bielorussia (31 CFR Parte 548) codificò formalmente il programma nel 2010.

<h2>Prime Designazioni (2006–2011)</h2>

L'OFAC effettuò le prime designazioni di funzionari bielorussi ai sensi dell'EO 13405 dopo le elezioni del 2006 e del 2010. Nel 2008 furono designate due aziende statali — Lakokraska OAO e Polotsk Steklovolokno OAO. Quattro ulteriori entità furono designate nell'agosto 2011. Una licenza generale autorizzava le transazioni con alcune entità precedentemente designate durante i periodi di cessazione graduale.

<h2>Aprile 2021 — Revoca della Licenza Generale</h2>

Nell'aprile 2021, l'OFAC revocò una fondamentale licenza generale che precedentemente autorizzava le persone statunitensi a intrattenere transazioni con alcune entità statali bielorusse. Ciò riattivò pienamente le sanzioni su tali entità, vietando alle persone statunitensi qualsiasi rapporto con esse.

<h2>Ordine Esecutivo 14038 — Agosto 2021</h2>

Il 9 agosto 2021, il presidente Joe Biden emise l'Ordine Esecutivo 14038, ampliando notevolmente il quadro delle sanzioni statunitensi sulla Bielorussia. Il nuovo ordine autorizzò l'OFAC a designare: <ul> <li>Funzionari del governo bielorusso e i loro familiari</li> <li>Dirigenti di alto livello di entità bloccate</li> <li>Persone che operano in settori economici chiave: difesa, sicurezza, energia, potassa, tabacco, costruzioni e trasporti</li> <li>Persone coinvolte in frodi elettorali, violazioni dei diritti umani o corruzione pubblica</li> </ul>

Le prime designazioni ai sensi dell'EO 14038 includevano <strong>Belaruskali OAO</strong>, il più grande produttore mondiale di potassa, nonché diverse aziende dei settori energetico e finanziario. Fu concessa un periodo di cessazione graduale di 45 giorni (Licenza Generale 4) per le transazioni con Belaruskali fino all'8 dicembre 2021.

<h2>Dicembre 2021 — Pacchetto Coordinato</h2>

Il 2 dicembre 2021, in coordinamento con UE, Regno Unito e Canada, l'OFAC designò 20 individui, 12 entità e 3 aeromobili nell'elenco delle Nazioni Straniere Designate (SDN), colpendo i settori della difesa, sicurezza, turismo e potassa. Il Tesoro emise inoltre la Direttiva 1 ai sensi dell'EO 14038, vietando alle persone statunitensi di operare su nuovi debiti emessi dal Ministero delle Finanze bielorusso o dalla Banca per lo Sviluppo con scadenza superiore ai 90 giorni.

<h2>Agosto 2024 — Quarto Anniversario</h2>

Il 9 agosto 2024, gli Stati Uniti si unirono a un'azione coordinata con UE, Regno Unito e Canada, imponendo ulteriori designazioni a funzionari ed entità bielorusse, comprese quelle coinvolte nel facilitare la guerra della Russia in Ucraina attraverso il territorio e le infrastrutture bielorusse.

<h2>Dipartimento del Commercio — Controlli BIS</h2>

Parallelamente alle misure OFAC, l'Ufficio per l'Industria e la Sicurezza (BIS) degli Stati Uniti ha imposto ampi controlli alle esportazioni sulla Bielorussia, inclusi: <ul> <li>Controlli sull'uso e utenti finali militari</li> <li>Designazioni nell'elenco delle entità per aziende bielorusse</li> <li>Controlli estesi sulle esportazioni di semiconduttori e altre tecnologie a doppio uso</li> </ul>

<h2>Portata ed Estensione Extraterritoriale</h2>

Le sanzioni statunitensi sulla Bielorussia si applicano a tutte le persone statunitensi (cittadini, residenti permanenti, entità costituite negli USA e le loro filiali estere) e a tutte le transazioni condotte in dollari USA che transitano attraverso il sistema finanziario statunitense. Esiste un rischio di sanzioni secondarie per entità non statunitensi che forniscono supporto materiale a parti bielorusse sanzionate.