Azienda polacca di Varsavia colpita da sanzioni USA

Shelbit Technologies, azienda registrata a Varsavia, e il suo dirigente iraniano sono stati inseriti nell'elenco delle sanzioni statunitensi. Le autorità americane ritengono che l'azienda faccia parte di una rete internazionale che aiuta l'Iran a eludere le restrizioni. La rete utilizzava asset digitali e società in diversi paesi, attraverso cui potevano essere effettuate operazioni fino a 4 miliardi di dollari. I fondi sono collegati alla Banca Centrale dell'Iran e al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. L'azienda polacca presumibilmente non ha trasferito direttamente denaro; il suo ruolo potrebbe essere stato quello di aumentare la fiducia nel network grazie alla registrazione nell'UE. Questo è il secondo caso del genere in dieci mesi. In precedenza, nello stesso registro è stata trovata Huione Crypto, collegata a un cartello cambogiano. Entrambe le aziende erano registrate allo stesso indirizzo a Varsavia.