米国によるベラルーシ制裁——OFAC体制（2006年～現在）

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米国は、財務省外国資産管理局（OFAC）が主導し、国務省および商務省産業安全保障局（BIS）と緊密に連携して、ベラルーシに対する包括的な制裁プログラムを維持している。米国のベラルーシ制裁体制は、単一国が維持する中で最も広範なものの一つであり、2006年の導入以来、著しく拡大している。

米国によるベラルーシ制裁の法的基盤は、2006年6月16日にジョージ・W・ブッシュ大統領が署名した大統領令13405号である。この命令は、ベラルーシに関する国家非常事態を宣言し、以下の点を挙げている： <ul> <li>ルカシェンコ政権によるベラルーシの民主的プロセスおよび制度の破壊</li> <li>2006年3月の总统選挙における選挙不正</li> <li>公的腐敗および市民社会への抑圧</li> </ul>

大統領令13405号は、これらの行為に責任を持つ者やルカシェンコ政権に物的支援を提供する者の財産を指定・凍結する権限をOFACに付与した。ベラルーシ制裁規則（31 CFR 第548編）は、2010年にこのプログラムを正式に法典化した。

<h2>初期の指定（2006年～2011年）</h2>

OFACは、2006年および2010年の選挙後に大統領令13405号に基づき、ベラルーシ当局者を初期指定した。2008年には、国営企業2社（ラコクラスカOAO、ポロツク・ステクロヴォロクノOAO）が指定された。2011年8月には追加で4つの団体が指定された。一般許可により、特定の以前に指定された団体との取引が風下期間中は認められていた。

<h2>2021年4月——一般許可の取り消し</h2>

2021年4月、OFACは、米国人が特定のベラルーシ国営団体と取引を行うことを認めていた主要な一般許可を取り消した。これにより、これらの団体に対する完全な制裁が再開され、米国人はそれらとのあらゆる取引を禁じられた。

2021年8月9日、ジョー・バイデン大統領は大統領令14038号を発令し、米国のベラルーシ制裁枠組みを大幅に拡大した。この新命令は、OFACに以下の対象の指定を認めた： <ul> <li>ベラルーシ政府当局およびその家族</li> <li>指定団体の上級幹部</li> <li>防衛、安全保障、エネルギー、カリ、たばこ、建設、輸送など主要経済分野で活動する者</li> <li>選挙不正、人権侵害、公的腐敗に関与する者</li> </ul>

大統領令14038号に基づく初期指定には、世界最大のカリ生産者である<strong>ベラルースカリOAO</strong>のほか、複数のエネルギー・金融分野の企業が含まれた。ベラルースカリとの取引には、2021年12月8日までの45日間の風下期間（一般許可4）が設けられた。

2021年12月2日、EU、英国、カナダと連携し、OFACは防衛、安全保障、観光、カリ分野を対象に、20名の個人、12団体、3機の航空機を特別指定国民（SDN）リストに追加した。財務省はまた、大統領令14038号に基づき指令1を発出し、ベラルーシ財務省または開発銀行が発行する償還期間90日を超える新規債務取引を米国人に禁止した。

2024年8月9日、米国はEU、英国、カナダと連携し、ベラルーシの領土およびインフラを通じてロシアのウクライナ戦争を支援する関係者を含む、ベラルーシ当局者および団体に対する追加指定を実施した。

<h2>商務省——BIS規制</h2>

OFACの措置に並行して、米国産業安全保障局（BIS）は、ベラルーシに対して広範な輸出管理を課している。これには以下が含まれる： <ul> <li>軍事最終用途および最終ユーザー規制</li> <li>ベラルーシ企業のエンティティリストへの指定</li> <li>半導体輸出およびその他の二重用途技術に対する拡大規制</li> </ul>

<h2>適用範囲および域外的効力</h2>

米国のベラルーシ制裁は、すべての米国人（市民、永住者、米国法人およびその海外支店）および米ドルで行われ米国金融システムを通過するすべての取引に適用される。制裁対象のベラルーシ関係者に物的支援を提供する非米国法人には、二次的制裁のリスクが存在する。