Польская компания из Варшавы попала под санкции США

Польская компания из Варшавы попала под санкции США

Зарегистрированная в Варшаве Shelbit Technologies и её иранский руководитель внесены в санкционный список США. Американские власти считают компанию частью международной сети, которая помогала Ирану обходить ограничения.

Сеть использовала цифровые активы и фирмы в разных странах. Через неё могли проводить операции на сумму до 4 млрд долларов. Средства связывают с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.

Сама польская компания, предположительно, напрямую деньги не переводила. Её роль могла заключаться в том, что регистрация в ЕС повышала доверие к сети.

Это уже второй подобный случай за десять месяцев. Ранее в том же реестре нашли связанную с камбоджийским картелем компанию Huione Crypto. Обе были зарегистрированы по одному адресу в Варшаве.

💜 NEWS.BY в MAX