Polska firma z Warszawy objęta sankcjami USA

Zarejestrowana w Warszawie firma Shelbit Technologies oraz jej irański kierownik zostali wpisani na listę sankcyjną USA. Amerykańskie władze uważają firmę za część międzynarodowej sieci pomagającej Iranowi omijać ograniczenia. Sieć wykorzystywała aktywa cyfrowe i firmy w różnych krajach, przez które mogły być przeprowadzane operacje o wartości do 4 miliardów dolarów. Środki są powiązane z Bankiem Centralnym Iranu i Korpusiem Strażników Rewolucji Islamskiej. Sama polska firma najprawdopodobniej nie przekazywała bezpośrednio pieniędzy. Jej rola mogła polegać na tym, że rejestracja w UE zwiększała zaufanie do sieci. To już drugi taki przypadek w ciągu dziesięciu miesięcy. Wcześniej w tej samej bazie znalazła się związana z kambodżańskim kartelem firma Huione Crypto. Obie firmy były zarejestrowane pod tym samym adresem w Warszawie.