Sanctions américaines contre le Bélarus — Régime OFAC (2006–présent)

Les États-Unis maintiennent un programme complet de sanctions contre le Bélarus, administré par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, en étroite coordination avec le Département d'État et le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du Commerce. Le régime de sanctions américain contre le Bélarus est l'un des plus étendus jamais appliqués par un seul pays et s'est considérablement élargi depuis sa mise en place en 2006.

<h2>Ordonnance exécutive 13405 — Juin 2006</h2>

Le fondement juridique des sanctions américaines contre le Bélarus est l'ordonnance exécutive 13405, signée par le président George W. Bush le 16 juin 2006. Cette ordonnance déclare une urgence nationale concernant le Bélarus, invoquant : <ul> <li>Les actions du gouvernement Loukachenko visant à saper les processus et institutions démocratiques au Bélarus</li> <li>La fraude électorale lors de l'élection présidentielle de mars 2006</li> <li>La corruption publique et la répression de la société civile</li> </ul>

L'EO 13405 autorise l'OFAC à désigner et bloquer les avoirs des personnes responsables de ces actions ou apportant un soutien matériel au gouvernement Loukachenko. Le Règlement sur les sanctions contre le Bélarus (31 CFR Partie 548) a codifié formellement le programme en 2010.

<h2>Premières désignations (2006–2011)</h2>

L'OFAC a effectué les premières désignations de responsables biélorusses en vertu de l'EO 13405 après les élections de 2006 et 2010. En 2008, deux entreprises publiques — Lakokraska OAO et Polotsk Steklovolokno OAO — ont été désignées. Quatre entités supplémentaires ont été désignées en août 2011. Une licence générale autorisait les transactions avec certaines entités précédemment désignées pendant des périodes de déclin progressif.

<h2>Avril 2021 — Révocation de la licence générale</h2>

En avril 2021, l'OFAC a révoqué une licence générale clé qui autorisait auparavant les personnes américaines à effectuer des transactions avec certaines entités publiques biélorusses. Cela a réactivé les sanctions complètes contre ces entités, interdisant aux personnes américaines tout commerce avec elles.

<h2>Ordonnance exécutive 14038 — Août 2021</h2>

Le 9 août 2021, le président Joe Biden a émis l'ordonnance exécutive 14038, élargissant considérablement le cadre des sanctions américaines contre le Bélarus. Cette nouvelle ordonnance autorise l'OFAC à désigner : <ul> <li>Des responsables du gouvernement biélorusse et leurs membres de famille</li> <li>Des cadres supérieurs d'entités bloquées</li> <li>Des personnes opérant dans des secteurs économiques clés : défense, sécurité, énergie, potasse, tabac, construction et transport</li> <li>Des personnes impliquées dans des fraudes électorales, des violations des droits de l'homme ou de la corruption publique</li> </ul>

Les premières désignations en vertu de l'EO 14038 incluaient <strong>Belaruskali OAO</strong>, le plus grand producteur mondial de potasse, ainsi que plusieurs entreprises des secteurs énergétique et financier. Une période de déclin progressif de 45 jours (Licence générale 4) a été accordée pour les transactions avec Belaruskali jusqu'au 8 décembre 2021.

<h2>Décembre 2021 — Mesures coordonnées</h2>

Le 2 décembre 2021, en coordination avec l'UE, le Royaume-Uni et le Canada, l'OFAC a désigné 20 individus, 12 entités et 3 aéronefs sur la liste des Nationaux spécialement désignés (SDN), ciblant les secteurs de la défense, de la sécurité, du tourisme et de la potasse. Le Trésor a également publié la Directive 1 en vertu de l'EO 14038, interdisant aux personnes américaines toute opération sur la nouvelle dette émise par le ministère des Finances biélorusse ou la Banque de développement avec une échéance supérieure à 90 jours.

<h2>Août 2024 — Quatrième anniversaire</h2>

Le 9 août 2024, les États-Unis ont rejoint une action coordonnée avec l'UE, le Royaume-Uni et le Canada, imposant des désignations supplémentaires à des responsables et entités biélorusses, y compris celles impliquées dans la facilitation de la guerre de la Russie en Ukraine via le territoire et les infrastructures biélorusses.

<h2>Département du Commerce — Contrôles BIS</h2>

Parallèlement aux mesures de l'OFAC, le Bureau of Industry and Security (BIS) des États-Unis a imposé des contrôles à l'exportation étendus sur le Bélarus, notamment : <ul> <li>Contrôles sur l'usage militaire et les utilisateurs finaux</li> <li>Désignations sur la liste des entités pour les entreprises biélorusses</li> <li>Contrôles élargis sur les exportations de semi-conducteurs et autres technologies à double usage</li> </ul>

<h2>Portée et application extraterritoriale</h2>

Les sanctions américaines contre le Bélarus s'appliquent à toutes les personnes américaines (citoyens, résidents permanents, entités constituées aux États-Unis et leurs succursales étrangères) et à toutes les transactions effectuées en dollars américains transitant par le système financier américain. Un risque de sanctions secondaires existe pour les entités non américaines fournissant un soutien matériel aux parties biélorusses sanctionnées.