Une entreprise polonaise de Varsovie sanctionnée par les États-Unis

L'entreprise polonaise Shelbit Technologies, enregistrée à Varsovie, et son dirigeant iranien ont été ajoutés à la liste des sanctions américaines. Les autorités américaines considèrent l'entreprise comme faisant partie d'un réseau international aidant l'Iran à contourner les restrictions. Ce réseau utilisait des actifs numériques et des sociétés dans différents pays, permettant potentiellement des opérations d'une valeur allant jusqu'à 4 milliards de dollars. Les fonds seraient liés à la Banque centrale d'Iran et au Corps des gardiens de la révolution islamique. L'entreprise polonaise n'aurait probablement pas transféré directement d'argent ; son rôle aurait plutôt consisté à renforcer la crédibilité du réseau grâce à son enregistrement dans l'UE. C'est le deuxième cas similaire en dix mois. Précédemment, une autre entreprise liée à un cartel cambodgien, Huione Crypto, avait été inscrite au même registre. Les deux sociétés étaient enregistrées au même adresse à Varsovie.